Tội hợp pháp hóa tiền, tài sản do phạm tội mà có trong luật hình sự Việt Nam

Tóm tắt Tội hợp pháp hóa tiền, tài sản do phạm tội mà có trong luật hình sự Việt Nam: ...ả của khu vực chính thức và tác động xấu đến khu vực nước ngoài bằng cách bóp méo giá cả và làm chệch hướng các dòng vốn quốc tế. * Các quan điểm khác nhau về khái niệm rửa tiền dưới khía cạnh pháp lý - Theo Công ước về kiểm soát ma túy của Liên hợp quốc (Công ước Viên) rửa tiền gồm các hà...a quan sát viên và 5 tổ chức khu vực là thành viên liên kết. FATF được coi là bộ máy chống rửa tiền hiệu quả nhất hiện nay bởi liên hệ không chỉ chính phủ sở tại mà còn nhiều cơ quan chuyên trách chống tội phạm (chẳng hạn Cảnh sát Quốc tế - Interpol). Năm 1990, FAFT đã ban hành 40 khuyến nghị ...hư sau: + Nếu người thực hiện tội phạm nguồn sau đó tiếp tục thực hiện hành vi rửa tiền thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự cả tội phạm nguồn và tội rửa tiền. + Nếu người thực hiện tội phạm nguồn nếu không thực hiện hành vi rửa tiền thì chỉ bị truy cứu trách nhiệm về tội phạm nguồn mà ngư...